مجازات و تدابیر پیشگیرانه در قانون مبارزه با پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی

thesis
abstract

قاعده پزشکی «پیشگیری بهتر از درمان است» شامل جرایم از جمله جرم پولشویی نیز می شود. پولشویی فرآیندی است که به واسطه آن درآمدهای ناشی از رفتارهای مجرمانه ، از طرق قانونی مانند سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری یا طرق غیر قانونی مانند قاچاق کالا ، به قصد اختفاء و کتمان ماهیت و منشأ این درآمدها و با هدف قانونی جلوه دادن آن ها ، مورد شستشو واقع می شوند. از لحاظ اصطلاحی پیشگیری به طور موسع و مضیق تعریف شده است . مفهوم موسع آن طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را شامل می شود . مفهوم مضیق یعنی اتخاذ اقدامات غیر کیفری و غیر سرکوبگرانه به منظور جلوگیری از جرم و یا کاهش آن ، که از دو طریق قابل اجراست: 1- حذف یا محدود کردن عوامل جرمزا 2- اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی ، فیزیکی و اجتماعی . توجه به پیشگیری در مفهوم اخیر ، راجع به پولشویی واجد اهمیت مضاعف است چرا که پیشگیری از جرم پولشویی به نوبه خود پیشگیری از جرایم منشأ یا مقدم یا هر جرم مولد درآمدهای مجرمانه را به همراه د ارد. این سیاست جنایی با احراز هویت ارباب رجوع به دو شیوه شناسایی اولیه و کامل آموزش مدیران و کارکنان اشخاص مشمول قانون ، گزارش دهی اجباری ( معاملات مشکوک و مبالغ کلان بیش از پانزده میلیون تومان) ایجاد و تاسیس شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی ، مورد پذیرش قانونگذار واقع شده است. از طرفی دیگر ، تدابیر سرکوبگرانه نیز در بوته نقد و بررسی قرار گرفته است. مجازات هایی که در این خصوص اتخاذ شده است ؛ جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید مجرمانه و استرداد عواید مجرمانه (بنا به تعبیر قانون ) که البته باید حمل بر مفهوم مصادره شود. ( قائده جمع مجازات ها ) ، مع الوصف با به چالش کشیدن تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه ، مشخص می شود که این تدابیر دارای اشکالات و ایرادات جدی و مهم می باشند که بیشتر این انتقاد ها متوجه مجازات هاست.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی

پول‌شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون‏های بین‏المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول‌شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به‌گونه‌ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با ...

full text

مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه ...

full text

عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون‏های بین‏المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با ...

full text

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023